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第25章 洗钱案(六)
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江州市公安局专案小组,夜深。

墙上的资金流程图被重新绘制。所有“资金清白”的断点都被红笔标注了一个关键词:司法盲区。

程望站在流程图前,一言不发,盯着那个顶端的名字:林毓辰。

“他是裁缝。”程望缓缓开口,“裁缝善于把腐烂的布料缝成体面的西装,把死人缝进股东名单里,把肮脏的现金缝进新楼盘。”

雷涵神情低沉:“可他做得太利索,法律没留下针脚。”

“针脚在他没控制的地方。”程望目光一凝,“在壳公司和人力资源板块。”

技术小组重新调取辰曜资本名下“江州谦智财务咨询”与“惟辰顾问”往来数据。

发现两个细节:

1 某一阶段,两家公司之间有过六次金额完全相同的双向转账,间隔不过数分钟;

2 其中两笔交易,由“江苏瑞安人力资源外包公司”开票,但该公司法人注册地实为安徽偏远县城一户农民。

“我们找到漏洞了。”雷涵说。

“假发票。”程望淡声说,“伪交易+空转账+真实开票=犯罪点。”

“可这笔开票金额,刚好压在刑事立案线以下。”

“那就查票源。”程望说,“从人力资源公司入手。”

次日清晨七点,警方兵分三路,前往以下三地展开搜查:

“江苏瑞安人力资源外包有限公司”注册地址;

安徽农民户口地址;

江州谦智财务咨询实际办公地址。

第一路小组(人力公司):办公楼为共享办公区,注册人名为“赵兰花”,实为一名六十岁清洁工,从未参与财务。

她签署公司注册文件的过程,被其儿子“赵明”隐瞒为“居住证登记”,现已配合录口供。

第二路小组(安徽):查明“法人账户”曾被中介以“租身份证开公司”名义办理。背后中介为江州一名名叫“许大朋”的前银行理财经理。

第三路(实际办公):谦智公司办公地点虽挂牌为财务咨询,实为空壳代账办公,地址下属30余家公司,月租统一交由“辰曜商业物业”收取。

整个网络,最终再度汇拢到黄子谦所控制的资产池。

上午十点,会议室内。

雷涵将三条路径整合为一张“洗钱逻辑图”:

1 利用人头开设公司,完成资金“转移轨迹”掩盖;

2 以壳公司与虚构业务开票,制造资金合规性;

3 所有公司办公地址统一,回流至辰曜资本物业;

4 个别票据与命案发生时间重合。

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